پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 19:59
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  پول شوییِ عناوینِ شغلی در تامین اجتماعی؟!
واضح- اقتصادی- 26  ساعت پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 17:17 79304820


پول شویی عناوین شغلی در تأمین اجتماعی: فرصتی برای سودجویان یا تسهیل امور کارفرمایان؟ تامین اجتماعی، سازمانی که وظیفه حمایت از کارگران و کارفرمایان را بر عهده دارد، - پول شویی عناوین ...
کارفرمایان - کارگران و کارفرمایان - پول شویی - عناوین - شغلی - سوءاستفاده - سودجویان


2 -
  بازیگران اصلی در تحقق 861 اقدام مبارزه با پول شویی کدام نهادها هستند؟ + فیلم
تسنیم نیوز- فرهنگی- 20  روز پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 16:30 79083560


مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه برنامه اقدام در تکمیل فرآیند مدیریت ریسک های پول شویی و تأمین مالی تروریسم، مشتمل بر 861 اقدام است، -
پول شویی - اقدام - مدیریت ریسک - تأمین مالی - ریسک - مالی - اطلاعات


3 -
  خروج ایران از لیست سیاه؛ گشایشی تاریخی در اقتصاد و شکستن زنجیر تحریم ها؟
واضح- سیاسی- 21  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 09:07 79066998


خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه FATF: گامی تاریخی برای شکستن زنجیر تحریم ها خروج نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی محقق شده ...
جمهوری اسلامی ایران - لیست سیاه - جمهوری اسلامی - نظام مقدس - اسلامی - ایران - لیست


4 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 06:42 79066228


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد. - رییس مرکز مبارزه با ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی کشور - میلیارد تومان


5 -
  افشای شوک آور: 9.8 همت از ثروت های پنهان، تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟
واضح- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 10 شهریور 1404، 00:18 79065034


9.8 همت از ثروت های پنهان تنها در 5 ماه کشف شد! راز 512 نفری که پول هایشان را پنهان می کردند چیست؟ در اقدام هوشمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی، ...
فرار مالیاتی - مالیات - جمهوری اسلامی ایران - مالیاتی - جمهوری اسلامی - پول شویی - قانون مالیات های مستقیم


6 -
  چند همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال وصول شد؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:28 79061562


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


7 -
  وصول بیش از 98 هزار میلیارد ریال از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال
آوش- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:03 79061322


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در پنج ماه ابتدایی سال‏جاری بیش از 98 هزار میلیارد ریال (9.8 هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. - شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه ...
مالیات - میلیارد - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - هزار - 400 میلیارد ریال


8 -
  شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
ایلنا- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 17:02 79061296


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - مالیات های مستقیم - فرار مالیاتی - پول شویی - بازرسی


9 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال‏/ شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
جالبتر- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:17 79060855


باشگاه خبرنگاران جوان شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری 317 مورد بازرسی مالیاتی صورت ...
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


10 -
  وصول 9.8 همت از محل کتمان درآمد در پنج ماهه امسال / شناسایی 512 مؤدی مشکوک به پول شویی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 16:00 79060641


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - 400 میلیارد ریال - بازرسی - فرار مالیاتی


11 -
  9.8 همت مالیات در پنج ماهه امسال از محل کتمان درآمد تحقق یافت
عصر ایران- بین الملل- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:55 79060566


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
رییس جمهور آمریکا - آمریکا - مالیات - قانون مالیات های مستقیم - رییس جمهور - مالیات های مستقیم - ترامپ


12 -
  وصول 9.8 همت مالیات از محل کتمان درآمد در 5 ماهه امسال‏
تسنیم نیوز- اقتصادی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 15:30 79060244


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی از وصول بیش از 9.8 هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - میلیارد تومان - میلیارد - فرار مالیاتی - مالیاتی


13 -
  فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
آفتاب نو- سیاسی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:01 79058371


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - تروریسم - آیین نامه - مالی - تحریم های مالی - تامین


14 -
  لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
روز نو- سیاسی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:52 79056712


قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم، - لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از ...
تامین مالی تروریسم - لیست سیاه FATF - لیست سیاه - ایران - تامین مالی - تروریسم - شرایط


15 -
  پاتک مالی به مکانیسم ماشه
آوش- سیاسی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:38 79056521


خروج ایران از «لیست سیاه» می تواند سپر تحریم ها شود - روزنامه دنیای اقتصاد گفتگویی را با هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است: قرارگرفتن ایران ...
تامین مالی تروریسم - ایران - تامین مالی - لیست سیاه - مالی - تروریسم - روزنامه دنیای اقتصاد


16 -
  پاتک به مکانیسم ماشه
سرنویس- سیاسی- 22  روز پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 09:08 79055349


خروج ایران از لیست سیاه FATF می تواند به نفع ایران در مواجهه با تحریم های مکانیسم ماشه عمل کند - قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای ...
ایران - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - مالی - تامین مالی


18 -
  شناسایی 140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری!
آوش- اقتصادی- 30  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 20:43 78975008


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - مبارزه - تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی


19 -
  140 هزار تراکنش مشکوک ردیابی و 119 شرکت صوری شناسایی شد
مهر- اقتصادی- 30  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 17:55 78973595


بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. - بیش از 140 هزار گزارش معاملات ...
تأمین مالی تروریسم - پول شویی - تأمین مالی - مالی - تروریسم - شناسایی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


20 -
  هشدار بانک اقتصادنوین درباره اجاره دادن حساب بانکی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 30  روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 10:32 78968788


اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی به همراه داشته باشد. - اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می تواند عواقب جبران ناپذیری برای صاحب حساب بانکی ...
حساب بانکی - بانک - بانکی - حساب - اجاره - کلاهبردار - پیشنهاد


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
تصاویر دیده نشده از پوشش غیر متعارف همسر ایرانی سیدورف در ورزشگاه شهرقدس + سند
خبر داغ: مدافع جدید پرسپولیس وارد تهران شد | جزییات قرارداد لوویس با سرخپوشان
زمان و ساعت مراسم توپ طلا 2025 مشخص شد
تصویر لورفته از همسر و دختر ستاره پیشین بارسلونا در ورزشگاه های ایران + سند
مبلغ سود سهام عدالت 1404 اعلام شد
ببینید| اولین صحبت های کامران تفتی بعد از ازدواج با متین ستوده
جباری و یک خارجی گزینه جدی جانشینی ساپینتو
قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز دوشنبه 31 شهریور 1404
نتیجه بازی والیبال آمریکا و اسلوونی امروز دوشنبه 31 شهریور 1404
ببینید | ویدیوی وایرال عروسی شاهانه کامران تفتی و متین ستوده 
طرح ساماندهی کارکنان دولت نهایی شد
وام یارانه 220 میلیونی دولتی فقط برای این خانوارها | یارانه و سهام عدالت وثیقه وام شد
نطفه جنایت 1312؛ جانیِ بی رحمِ بروجردی پس از تجاوز کودکان مهاجر را مثله شده غرق میکرد
جزییاتی از سفر پزشکیان به نیویورک
پیش فروش سکه وظیفه بانک مرکزی است؟ | تورم کنترل شود، مردم سراغ دلار و طلا نمی روند
«تام هالند» بازیگر «مرد عنکبوتی» دچار ضربه مغزی شد!
ساعت پخش و تکرار سریال افسانه جومونگ از شبکه تماشا امروز دوشنبه 31 شهریور 1404
سرقت میلیاردی عروس از خانواده شوهرش
چین مقابله با «بدبینی به اقتصاد» در فضای آنلاین را شروع کرد
ببینید| واکنش جالب امیرحسین قیاسی به پادرمیانی علی ضیا
ببینید | اولین صحبت های کامران تفتی بعد از ازدواج با متین ستوده
مقایسه زوم دوربین آیفون 17 پرو مکس، آیفون 16 پرو مکس و گلکسی S25 اولترا
آلودگی هوا و افزودنی های غذایی زوال عقل را تسریع می کنند
تکذیبیه انتشار اخبار نادرست در خصوص مصوبه «سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی»
سقوط نرخ باروری در کشور به زیر 1.5 درصد | سیاست گذاران تمرکز را بر فرزندان اول و دوم بگذارند

موضوعات داغ:
کامران تفتی
سود سهام عدالت
نیروهای مسلح
فرمانده سپاه
فرمانده سپاه همدان
خرید تضمینی گندم
ورزشگاه شهرقدس
واریز سود سهام عدالت
خرید تضمینی
والیبال آمریکا
تاپ مدیا
تصمیم استاندار
اشکان
وابستگی
دومینکو براردی
انجمن ژنتیک ایران
فرهنگ اربعین
فارس اراک
انتخاب هدف
علیرضا یاوری
طاق گاورین
کهنگ
خراوی
سیمونه وردی
شعر فارسی
جلیقه
کشت پیاز
استان البرز
بنادر نسل سوم
استاد محمود فرشچیان
پس از پیروزی
رئال مادرید
پوشش اسلامی
دادگستری سیستان و بلوچستان
فرمانده سپاه استان همدان
مجمع عمومی سازمان ملل
سازمان تنظیم مقررات
هیات مدیره استقلال
سیستان و بلوچستان
رییس کل دادگستری
رژه نیروهای مسلح
اختلاف خانوادگی
لیگ برتر فوتبال
دیدار پرسپولیس
استاندار سمنان
مراسم بزرگداشت
چادرملو اردکان
نیروهای شرکتی
طلا و جواهرات
مراحل قانونی
سرمربی خارجی
دستگاه قضایی
پلیس پیشگیری
سیستم امنیتی
شادی پس از گل
تنظیم مقررات
پیش فروش سکه
استان همدان
پرداخت قبوض
مجتبی جباری
هزینه تولید
آژانس بین المللی انرژی اتمی
هیات مدیره باشگاه استقلال
شورای عالی انقلاب فرهنگی
ساماندهی نیروهای شرکتی
آژانس بین المللی انرژی
برنامه هسته ای ایران
گردشگری و صنایع دستی
پلیس پیشگیری پایتخت
تسهیلات قرض الحسنه
هواداران پرسپولیس
دستگاه های اجرایی
استقلال و تراکتور
شورای عالی انقلاب
دبیرکل سازمان ملل
محمدجواد کولیوند
مدیرعامل استقلال
آژانس بین المللی
کشف اموال مسروقه
استانداری سمنان


 

منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.