پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 00:27
ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ردیابی فرار مالیاتی با هوش مصنوعی کلید خورد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 15  ساعت پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 08:45 81917286


هوش مصنوعی به مقابله با حساب های اجاره ای آمده و سازمان مالیاتی حلقه محاصره فرار مالیاتی را تنگ تر می کند. در همین خصوص رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور،
مالیاتی - فرار مالیاتی - مالی - سازمان امور مالیاتی - هوش مصنوعی - سازمان مالیاتی - فعالیت اقتصادی


2 -
  شناسایی 5 هزار مؤدی پرریسک در 6 ماه اخیر با سامانه مؤدیان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 30  ساعت پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 17:45 81913940


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی حدود 5 هزار مؤدی پرریسک در شش ماه اخیر خبر داد و گفت: سامانه مؤدیان، مقابله با فرار مالیاتی را هوشمند و ...
سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار مالیاتی - امور مالیاتی - محمدرضا احمدی


3 -
  هشدار پلیس فتا فارس: کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 17:15 81897935


رییس پلیس فتا استان فارس با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری استان مربوط به جرایم مالی است، نسبت به کلاهبرداری در خرید و فروش طلای مجازی و پول شویی هشدار داد. - هشدار ...
کلاهبرداری - خرید و فروش - پول شویی - فروش - پلیس فتا - هشدار پلیس فتا - هشدار


4 -
  هشدار پلیس فارس درباره کلاهبرداری و پول شویی در خرید و فروش طلای مجازی
ایرنا- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:45 81895813


رییس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده های جرایم سایبری در این استان مربوط به جرایم مالی است، گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساس طمع یا ترس کاربران، - در ﺣﺎل ...
مجرمان سایبری - رییس پلیس فتا - سایبری - جرایم سایبری - جرایم - استان - کلاهبرداری


5 -
  رویترز: تاجری که زمینی را برای اقامتگاه داماد ترامپ در آلبانی فروخته بود، مظنون به جعل اسناد است
شفقنا- حوادث- 10  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 07:07 81850455


شفقنا یک بازرگان مستقر در میامی که به اتهام پول شویی ناشی از قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب آلبانی قرار دارد، مظنون است که اسناد مالکیت زمینی را که جرد کوشنر قصد دارد در آن یک اقامتگاه تفریحی ...
قاچاق مواد مخدر - اقامتگاه - آلبانی - اسناد مالکیت - بازرگان - قاچاق مواد - جرائم سازمان یافته


6 -
  FBI علیه فدراسیون فوتبال آرژانتین
رونویس- بین الملل- 10  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 00:53 81849800


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ رونده تحقیقات مالی درباره فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و گمانه زنی های مختلفی را ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - شبکه های اجتماعی - تحقیقات - فوتبال


7 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
رونویس- ورزشی- 12  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834019


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری. - گزارش ...
فوتبال آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - آرژانتین - پول شویی - مدیران فوتبال - میلیون - فوتبال


8 -
  تحقیقات اف بی آی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری در فوتبال آرژانتین
زیرنویس نیوز- ورزشی- 12  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 13:38 81834017


گزارش ها حاکی از آن است که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) در حال بررسی عملکرد مدیران فوتبال آرژانتین در ارتباط با ادعاهایی درباره پول شویی صدها میلیون دلاری از درآمدهای اسپانسری از ...
فوتبال آرژانتین - آرژانتین - اداره تحقیقات فدرال - بانک های آمریکایی - پول شویی - تحقیقات - مدیران فوتبال


9 -
  آغاز تحقیق FBI درباره حساب های مالی فدراسیون آرژانتین
جالبتر- بین الملل- 13  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 22:07 81830350


رسانه های آرژانتینی از آغاز تحقیقات اف بی آی درباره فعالیت های مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در آمریکا خبر داده اند. به گزارش ایسنا، - به گزارش ایسنا، روزنامه لاناسیون اعلام کرد ...
فدراسیون فوتبال - فوتبال آرژانتین - آرژانتین - فدراسیون - تحقیقات - تحقیق - فوتبال


10 -
  مبارزه با مواد مخدر دفاع از سلامت اجتماعی است
ایرنا- حوادث- 19  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 02:30 81791915


امروزه مواد مخدر دیگر تنها یک کالای غیرقانونی یا یک آسیب فردی نیست، بلکه به شبکه ای سازمان یافته و فراملی از جرائم، از قاچاق و پول شویی تا خشونت، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
مواد مخدر - سلامت اجتماعی - سازمان یافته - غیرقانونی - مواد - مخدر - پول شویی


11 -
  «کارل رینش» کارگردان معروف راهی زندان می شود!
شهر آرا نیوز- بین الملل- 21  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 14:47 81774886


کارل رینش، کارگردان فیلم «47 رونین»، به اتهام کلاهبرداری 11 میلیون دلاری از نتفلیکس در پرونده سریال ناتمام «اسب سفید/فتح» به دو سال و شش ماه زندان محکوم شد. - کارل رینش، کارگردان فیلم 47 رونین ،
کارگردان - کلاهبرداری - نتفلیکس - محکوم - ناتمام - میلیون - پرونده


12 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 22  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


13 -
  کشف باند 300 میلیون دلاری پول شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 14:37 81730850


مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه 300 میلیون دلار پول شویی می کرد. - به گزارش بازار ، مقامات تایلند تحقیقات خود را درباره یک شبکه جنایی ...
میلیون دلار - سرمایه گذاران - تایلند - پول شویی - تحقیقات - میلیون - شبکه


14 -
  هشدار رهبران گروه هفت پیرامون هک و سرقت ارزهای دیجیتال توسط کره شمالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 30  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 17:47 81717416


رهبران کشورهای گروه هفت (G7)، سرقت های ارز دیجیتال و جرایم سایبری کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی برای امنیت بین المللی معرفی کردند. - به گزارش بازار ، رهبران کشورهای گروه هفت (G7) در ...
کره شمالی - دیجیتال - جرایم سایبری - گروه هفت - ارز دیجیتال - گروه - بین المللی


15 -
  اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:22 81709038


اتحادیه اروپا به طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول شویی را تصویب کرد که محدودیت های سخت گیرانه ای را بر صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات دارایی های دیجیتال اعمال می کند. - به گزارش بازار ...
اتحادیه اروپا - دیجیتال - حریم خصوصی - پول شویی - ارز - اتحادیه - شناسایی


16 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 32  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:27 81703534


؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را ...
اطلاعات - شرکت ها - صورت مالی - مالی - بیمه عمر - کالا - اطلاعاتی


17 -
  ابلاغیه جدید FATF؛ ضرورت ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 32  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 17:08 81703421


مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت ها را الزامی اعلام کرد. - صفحه اقتصاد - مرکز اطلاعات مالی ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - بیمه عمر - وزارت اقتصاد - در ایران


18 -
  فارس: مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
جماران- اقتصادی- 32  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 15:15 81702768


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - وزارت اقتصاد


19 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 14:42 81702572


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت های ایرانی شد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، ...
اطلاعات - شرکت های ایرانی - شرکت ها - صورت مالی - ایران - مالی - وزارت اقتصاد


20 -
  مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکت های ایرانی شد
سرنویس- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 12:13 81701668


مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در ...
اطلاعات - صورت مالی - شرکت ها - مالی - شرکت های ایرانی - ایران - کالا


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بیفوما را بدجور زدند، اخراج!
کسری طاهری پرسپولیسی می شود... به یک شرط!
از حضور دومین یاغی تا بازگشت کاپیتان به خانه؛ چه خبر ازنقل و انتقالات تابستانی پرسپولیس؟!
یارگیری پرسپولیس خوب نیست، من نگرانم/ کجای دنیا بعد از ناکامی به شما پاداش میلیاردی می دهند؟
واکنش جالب یاسر آسانی به پست کوشکی در فضای مجازی + عکس
استایل متفاوت نیوشا ضیغمی در جشن 46 سالگی اش + عکس
دوباره گلزنی تیکدری برای پرسپولیس
آیشواریا رای با این استایل دوباره ملکه زیبایی شد
لحظه دستگیری شرور محله توسط ماموران/ او به زور و تهدید مزاحمت برای زنان متاهل ایجاد میکرد
گوجه فرنگی را بیرون بگذارید! 3 دلیل علمی برای اینکه هرگز گوجه را یخچال نگذارید
روایت ماندگار ایثار در بانه؛ دومین اجلاسیه شهدا پیام آور امنیت+تصویر
رییس مجلس قانون برگزاری جلسات علنی در شرایط اضطرار را ابلاغ کرد
جدول قطعی برق آمل و جویبار امروز چهارشنبه 31 تیر 1405 +ساعت خاموشی هر منطقه
تعطیلی ادارات و بانک ها فردا چهارشنبه 31 تیر 1405+ اسامی استان ها
وزیر جنگ آمریکا: هر شب ایران را شدیدتر مجازات می کنیم
سیرک افتتاح باجه در زنجان؛ سفره رنگین مدیران از جیب مردم
جدول قطعی برق کرمانشاه و اسلام آباد غرب امروز چهارشنبه 31 تیر 1405 + برنامه خاموشی سنقر، کنگاور و...
جمع آوری بیش از 50 میلیون قلم دارو از مردم برای استفاده زائران اربعین
ببینید| آتش سوزی های گسترده در الجزایر
پیش بینی قیمت سکه و طلا فردا چهارشنبه 31 تیر 1405
مادر 34 ساله استرالیایی صاحب 4 قلو های همسان شد| یک زایمان نادر و بسیار پرخطر
پیش بینی بورس فردا چهارشنبه 31 تیر 1405 | شاخص کل به صعود ادامه می دهد؟
استوری جنجالی مشاور وزیر نیرو درباره مادرش
عکس| «فرهاد مهراد» در 29 سالگی و در حال ضبط آهنگ آینه ها؛ سال 51
نمایندگان مجلس در حمایت از پیام راهبردی رهبر انقلاب بیانیه صادر کردند؛ تأکید بر وحدت و اقتدار ملی

موضوعات داغ:
مهدی تارتار
کودکان کار و خیابان
نیوشا ضیغمی
لژیونر ایرانی
آخرین وضعیت
مشاور وزیر نیرو
نقل و انتقالات
مالیات بر ارزش افزوده
کهگیلویه و بویراحمد
وزیر راه و شهرسازی
حسن پاکزاد
گله سور
دانشگاه جورجیا
ایلکای گندوغان
کیفیت هوای مشهد
شیخ دیاباته
معاون اول احمدی نژاد
کنکورمحوری
نیروهای امنیتی لبنان
برند معروف
دیزج قربان
مزین السلطنه
رجه
لیگ دسته سوم
خانه وارطان
شهر بندر ریگ
شورای هماهنگی مواد مخدر
تندیس آزادی
باشگاه گلساپوش یزد
دوربین حرارتی
ملکه زیبایی
استان بوشهر
شورای عالی انقلاب فرهنگی
سپاه پاسداران انقلاب
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
شورای عالی انقلاب
دیدارهای دوستانه
تیم های پرسپولیس
بازیهای دوستانه
سازمان داوطلبان
هافبک پرسپولیس
خبرگزاری تسنیم
ترکیب احتمالی
تعطیلی ادارات
سپاه پاسداران
پرسپولیس نیمه
انقلاب فرهنگی
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
علم و فناوری
توانمندسازی
سخنگوی ارتش
ایگور سرگیف
رییس سازمان
ارتش جمهوری اسلامی ایران
دیدار دوستانه پرسپولیس
دیدار تیم های پرسپولیس
سفر وزیر راه و شهرسازی
بازار نقل و انتقالات
تیم ملی فوتبال ایران
دومین دیدار دوستانه
بهترین های لیگ برتر
ارتش جمهوری اسلامی
دفاع مقدس و مقاومت
دستگاه های اجرایی
مدیریت مصرف انرژی
پرطرفدارترین تیم
پیراهن آلومینیوم
کادرفنی پرسپولیس
مشارکت های مردمی
تعداد کودکان کار
سازمان های دولتی
اردوی آماده سازی
یادواره های شهدا
پروژه های عمرانی
برنامه زمانبندی
استاندار لرستان
سرمربی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->