پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پول شویی
بروزرسانی: 18:55
از رسانه ها/ حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک ها
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  از رسانه ها/ حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در بانک ها
شفقنا- اقتصادی- 10  ساعت پیش - چهارشنبه 15 مهر 1405، 08:22 82443470


امیرحسین امین آزاد مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:   اخیرا کلیپی از دکتر سیدفرید موسوی، - اینجاست که اظهارنظر اخیر عضو ...
هیات مدیره - حاکمیت شرکتی - بانک - مدیره - هیات - روزنامه دنیای اقتصاد - حاکمیت


2 -
  اسپانسر منچسترسیتی در آمریکا نقره داغ شد
رونگار- اقتصادی- 27  ساعت پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:12 82439241


یک منبع در فوتبال می گوید منچسترسیتی باید درباره ادامه همکاری با صرافی رمزارزی اوکی اکس توضیح بدهد؛ شرکتی که در آمریکا و مالت با جریمه هایی روبه رو شده است. اوکی اکس، اسپانسر منچسترسیتی، ...
منچسترسیتی - آمریکا - سیتی - فوتبال - همکاری - صرافی - جریمه


3 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه
رسانه 7- اقتصادی- 2  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 16:55 82432566


هشدار مرکز اطلاعات مالی به صندوق های قرض الحسنه اکونیوز دوشنبه 13 مهر 1405 12:11 شناسه: 4374311 13 مهر 1405 12:11 اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تامین مالی تروریسم گفت:
تامین مالی تروریسم - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - شورای عالی - تامین مالی - اقتصاد - پول شویی


4 -
  ژاپن دارایی های مرتبط با صرافی روسی گرنتکس را مسدود کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 2  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 15:37 82432093


وزارت امور خارجه ژاپن، صرافی ارز دیجیتال روسی گرنتکس (Garantex) را به فهرست نهادهای مشمول مسدودسازی دارایی اضافه کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام بخشی از بسته جدید تحریم های توکیو علیه روسیه ...
صرافی - وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - وزارت امور خارجه - تحریم


5 -
  پلیس به ادعای میلی گلد پاسخ داد / درباره محدودیت ها چه توضیحی داده شد؟
راهبرد فردا- سیاسی- 5  روز پیش - جمعه 10 مهر 1405، 11:46 82410218


پلیس امنیت اقتصادی در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده علیه این سکو در چارچوب قانون و پس از هشدارهای متعدد بوده است؛ - مرکز اطلاع رسانی ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - اقتصادی - پلیس امنیت - پلیس - فعالیت - نظارت


6 -
  برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی در سکوهای فروش آنلاین طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 13:57 82405896


مرکز اطلاع رسانی پلیس در واکنش به ادعاهای پلتفرم «میلی گلد» اعلام کرد اقدامات انجام شده در چارچوب قانون، مصوبات کارگروه ویژه و پس از هشدارهای متعدد قبلی صورت گرفته است. - به گزارش بازار ...
اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - فعالین اقتصادی - اطلاع رسانی - پلیس


7 -
  واکنش پلیس به ادعای پلتفرم میلی گلد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 6  روز پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 12:15 82405254


مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ادعا ها و مطالب از سوی پلتفرم موسوم به «میلی گلد» در خصوص عملکرد پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه های نظارتی، - به گزارش گروه جامعه دفاع پرس ، مرکز ...
اقتصادی - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مرکز اطلاع رسانی - پلیس امنیت - پلیس - عملکرد پلیس


8 -
  تعداد خودپردازهای ارز دیجیتال در جهان به سطح سال 2021 سقوط کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 15:22 82380483


بر اساس تازه ترین داده های پایگاه کوین ای تی ام رادار (Coin ATM Radar)، شمار دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر جهان به 27,358 دستگاه کاهش یافته است. - به گزارش بازار ، این رقم کمترین میزان ...
دستگاه - خودپرداز - ایالات متحده - ارز دیجیتال - ایالات متحده آمریکا - دستگاه ها - دستگاه خودپرداز


9 -
  هشدار/ دریافت پول در ازای اجاره کارت بانکی چه خطری دارد؟
جماران- سیاسی- 13  روز پیش - پنجشنبه 2 مهر 1405، 16:00 82360686


دریافت پول ناچیز در ازای اجاره کارت بانکی؛ خطری که می تواند پای صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول شویی باز کند. - به گزارش جماران، امیرحسین آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از ...
بانکی - کارت بانکی - جرم - پیشگیری از وقوع جرم - پرونده کلاهبرداری - کارت - حساب


10 -
  تحقیقات دادستانی آمریکا درباره ادعای نقض تحریم های ایران توسط یک صرافی ارز دیجیتال
جماران- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:10 82347923


دادستان های فدرال آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا صرافی بایننس با جلوگیری نکردن از برخی معاملات مرتبط با ایران، - به گزارش جماران، دادستان های فدرال آمریکا تحقیقات گسترده ...
صرافی بایننس - دادستان - آمریکا - بایننس - تحریم ها علیه ایران - تحریم ها - صرافی


11 -
  دردسر تازه برای صرافی بایننس
تک ناک- بین الملل- 15  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:01 82344837


دادستان های فدرال آمریکا در حال تحقیق درباره احتمال نقض تحریم های ایران توسط صرافی بایننس هستند. به گزارش سرویس ارز دیجیتال تک ناک، به گفته منابع آگاه، - دادستان های فدرال آمریکا در ...
صرافی بایننس - آمریکا - تحریم های ایران - صرافی - بایننس - نقض قوانین - بار


12 -
  بازار طلا و ارز زیر سایه پول های مشکوک؛ حکمرانی ریال راه حل است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - دوشنبه 30 شهریور 1405، 12:00 82339327


تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. - تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز، ضرورت حکمرانی پیشگیرانه ریال را پررنگ کرده است. ، بازار طلا ...
بازار طلا و ارز - بازار طلا - بازار - حکمرانی - اقتصاد - اقتصاد ایران - مشکوک


13 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


14 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 23  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


15 -
  بانک مرکزی چارچوب جدید انتقال وجه را ابلاغ کرد و ضوابط تازه ای برای ثبت و مستندسازی تراکنش های درشت به منظور شفافیت و مبارزه با پول شویی تعیین کرد
ایونا نیوز- اقتصادی- 23  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 21:31 82295211


بانک مرکزی چارچوب جدیدی برای انتقال وجه ابلاغ کرد که شامل 6 سرفصل اصلی و 41 عنوان برای ثبت دقیق علت تراکنش ها می شود؛ این چارچوب برای تراکنش های بالای 500 میلیون تومان و برای حساب های تجاری ...
تراکنش - انتقال وجه - بانک مرکزی - تومان - انتقال - میلیارد - ابلاغ


16 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


17 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 28  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 08:20 82258775


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. ، فردین ...
سازمان بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سازمان - محدودیت - مشتریان


18 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


19 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


20 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس الزامی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 29  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 12:41 82253868


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. به گزارش مدار اقتصادی ، از سنا،
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی - محدودیت - مشتریان - سجام


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
مرگ مهران رجبی؛ شایعه یا واقعیت؟ | واکنش تند بازیگر به خبر درگذشتش و افشای پروژه های جدیدش!
لطفا آنها را بازی ندهید/ درخواست نکونام برای آسانی، اورونوف و بیفوما!
تماس مهم تاج با پرسپولیس درباره شکایت آسانی
واکنش مظلومی به حواشی فوتبال برتر: میثاقی همین کار را با من هم کرده بود/ دیگر حالم از این فوتبال به هم می خورد
ببینید| تشکر مجری صداوسیما از قوه قضاییه برای اعدام علیرضا سپاهی
تصاویر اختصاصی از ویلای لاکچری بیژن مرتضوی در زعفرانیه: 330 متر دوبلکس، غرق در تجملات! | ببینید چه خانه ای برای فروش گذاشته است!
روش انگیزشی سهراب در آستانه بازی بزرگ در تبریز +عکس
پوستر استقلال برای بازی با تراکتور
عکس| سفر به تاریخ؛ «جهانگیر فروهر و نصرت الله وحدت» روی صحنه یک تئاتر؛ اوایل دهه 30
جانشین وزیر بهداشت: کارشناسان سلامت با روند افزایش دو برابری ظرفیت پزشکی طی چهار سال مخالفند
وعده های بی عمل؛ سبد معیشت کارگران به 90 میلیون تومان نزدیک شد
درخواست دستمزد 7 رقمی جواهر منچستر از بایرن
واردات خودرو در شش ماه نخست 1405 به 27 هزار و 131 دستگاه رسید
آماده باش کامل برای بارندگی های پیش رو و پدیده ال نینو در قشم
حمیدرضا دهقانی پوده کیست؟ | سفیر جدید ایران در امارات، دیپلماتی با ریشه در پرونده فلسطین
افغانستان و ایران درباره افزایش تجارت تا 10 میلیارد دلار گفت وگو کردند
جدول خاموشی برق تهران پنجشنبه 16 مهر 1405+ برنامه قطعی برق تهران و شهرهای استان
پلیس پایتخت: مأموریت اجتماعی پلیس اماکن در زندگی روزمره شهروندان
قیمت نقره امروز 15 مهر 1405؛ شمش 250 گرمی وارد کانال 160 میلیون شد
توصیه رییس جمهور پیشین ترکیه به ایران: اجازه ندهید فرصت توافق با آمریکا از دست برود
همکاری مردم، ریش سفیدان، علما و معتمدان محلی قابل تقدیر است
این میوه را با پوست بخورید؛ 3 فایده شگفت انگیز برای بدن
ویدیوی جشن تولد خودمانی شاهرخ استخری وایرال شد!
گلکسی A16 5G دومین نسخه بتای One UI 9.0 را دریافت می کند

موضوعات داغ:
شاهرخ استخری
زندگی روزمره
حمیدرضا دهقانی پوده
بیژن مرتضوی
حمیدرضا دهقانی
سیستان و بلوچستان
جشنواره فیلم کودک
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
آماده باش کامل
محمدعلی چمی گو
نخست وزیران
کتاب آیین دوست یابی
مهدی طاهری
قدس شرقی
بهداشت روان
نانو رنگ
پرسپولیس و شاهین بندرعامری
جزیره کریسمس
موکب اربعین
علائم کرونا
کارخانه سیمان دورود
عقیل امامی
سلتیک
نگاه به آینه
مهلت ثبت نام
الهیه
ماریا زاخاروا
استقلال صنعت نفت آبادان
حمیدرضا علیمی
نیروهای مسلح
امارات متحده
وضعیت جسمانی
فوتبال ایران
روزهای اخیر
بایرن مونیخ
آموزش پزشکی
اطلاع رسانی
دانش آموزان
جایگاه سوخت
دولت باغچلی
ظرفیت پذیرش
مشاور عالی فرمانده کل سپاه
فرمانده کل سپاه پاسداران
تیم ملی فوتبال کشورمان
رییس مجلس شورای اسلامی
سازمان منطقه آزاد قشم
لیگ برتر فوتبال ایران
فرهنگستان علوم پزشکی
سپاه پاسداران انقلاب
بازیکن اسبق استقلال
پایگاه خبری تحلیلی
استوری اینستاگرام
هفته هشتم لیگ برتر
کودکان و نوجوانان
مجلس شورای اسلامی
استقلال و تراکتور
تراکتور و استقلال
علیرضا بیرانوند،
برگزاری نمایشگاه
خودروهای هیبریدی
فرماندهی انتظامی
سینما و تلویزیون
کیفیت زندگی مردم
دادگاه عالی ورزش
وزارت امور خارجه
مدیران پرسپولیس
قهرمانی استقلال
فرمانده کل سپاه
لیگ برتر فوتبال
تیم های تراکتور
تعمیر و نگهداری
میزبان استقلال
سرمربی تراکتور
تلویزیون ایران
فرهنگستان علوم
پدافند غیرعامل
مدیران فوتبالی
خواننده ایرانی
خودروی هیبریدی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->